verto-legal-group
Як працюють фейкові криптоінвестиційні платформи?
Як працюють фейкові криптоінвестиційні платформи?
Адвокат Тюканкін Олександр Олександрович
Якщо Ви зараз це читаєте — швидше за все, у Вас всередині тривога.
Гроші “на рахунку” ніби є… але вивести їх не дають.
Просять ще оплатити “комісію”, “податок”, “страховий платіж”.
Я скажу чесно й по-людськи:
Ви не перші. І часто ще можна щось зробити. Головне — не платити більше і діяти швидко.
Розберімо спокійно.
Питання: Як взагалі працюють фейкові криптоінвестиційні платформи?
Коротка відповідь:
Це не біржа і не інвестиції. Це добре зроблений сайт-обманка, де Ваш “прибуток” намальований, а всі внесені гроші одразу йдуть шахраям.
Пояснення простими словами
Шахрайська схема виглядає дуже переконливо і будується поетапно:
1️⃣ Вас знаходять
Через:
-
рекламу в соцмережах
-
Telegram / Instagram
-
“менеджера” з холодним дзвінком
-
знайомство на сайті знайомств
Вам показують історії успіху, “відгуки”, фото розкішного життя.
2️⃣ Вам створюють акаунт на “платформі”
Сайт виглядає як справжня біржа: графіки, баланс, кнопки “купити/продати”.
Насправді це просто сайт з панеллю керування, де цифри малює адміністратор.
3️⃣ Ви вносите перший депозит
Зазвичай просять невелику суму — 200–500$.
І раптом — диво! За тиждень у Вас уже +30%, +50%.
Це не торгівля. Це просто цифри на екрані, щоб Ви повірили.
4️⃣ Вас “розганяють”
Менеджер телефонує щодня:
“Ви ж бачите, як росте прибуток. Давайте збільшимо депозит, зараз ідеальна точка входу!”
Люди вкладають тисячі, інколи десятки тисяч доларів.
5️⃣ Ви хочете вивести гроші
І тут починається справжній спектакль:
-
“Потрібно оплатити комісію за вивід”
-
“Потрібно сплатити податок”
-
“Потрібна верифікація через страховий депозит”
-
“Ваш рахунок підозрілий, треба внести гарантійний платіж”
Це ключовий момент:
Справжні біржі утримують комісію з балансу, а не просять переказати ще гроші ззовні.
6️⃣ Ви платите знову… і знову
Після кожного платежу з’являється нова причина.
Це може тривати, поки людина психологічно не зламається або не закінчаться гроші.
7️⃣ Фінал
Акаунт блокують.
Менеджер зникає.
Сайт може просто перестати працювати.
Питання: Чи все вже втрачено?
Коротка відповідь:
Не завжди. Але чим швидше Ви звернетесь — тим більше шансів.
Пояснення
Криптовалюта рухається по блокчейну — і ці транзакції можна відстежувати. Часто гроші проходять через біржі, обмінники, платіжні шлюзи. І там їх інколи встигають заблокувати.
Але час тут вирішує все.
Питання: Що робити прямо зараз?
Коротка відповідь:
Зупинити платежі. Зафіксувати все. Не панікувати.
Конкретні кроки:
✔️ Не платіть більше нічого, навіть якщо “це останній платіж”
✔️ Зробіть скріншоти особистого кабінету
✔️ Збережіть листування з менеджером
✔️ Запишіть адреси криптогаманців і TXID транзакцій
✔️ Не видаляйте Telegram/WhatsApp чат
✔️ Зверніться до адвоката, який працює саме з криптосправами
👨 Питання: Чим у такій ситуації реально може допомогти адвокат?
Коротка відповідь:
Я перетворюю Вашу історію з “мене обдурили в інтернеті” на кримінальне провадження з доказами, міжнародними запитами і реальними діями.
Що саме я роблю
Аналізую рух коштів у блокчейні
Визначаю, через які біржі або сервіси проходили гроші
Готую юридично правильну заяву до кіберполіції
Так, щоб її не “списали”, а відкрили провадження
Ініціюю міжнародні запити
Більшість таких платформ працюють з-за кордону — без цього справу просто не рухають
Працюю з біржами щодо блокування коштів
Якщо гроші ще “в дорозі” або на рахунках посередників
Формую Вас як потерпілого у справі
Це дає право доступу до матеріалів та процесуальний контроль
Супроводжую справу до суду, якщо встановлюють конкретних осіб
Для кого ця допомога
✔️ Для тих, хто вже втратив гроші
✔️ Для тих, у кого вимагають додаткові платежі за “вивід”
✔️ Для тих, хто розуміє, що його затягнули в шахрайську схему
✔️ Для родичів постраждалих, які не знають, з чого почати
Чому важливо діяти через адвоката
Бо самостійні звернення часто закінчуються фразою:
“Склад злочину не встановлено”
Моя задача — показати слідству структуру шахрайства, цифрові докази і міжнародний характер схеми.
Звертайтесь негайно, якщо ситуація схожа на Вашу
Телефон: +38 097 901 83 99
Офіси:
Київ — вул. Євгена Коновальця, 29-а, оф. 66
Одеса — вул. Люстдорфская дорога, 92/94, оф. 14
Львів — вул. Батуринська, 2, оф. 54
Я розумію Ваш стан — страх, сором, злість на себе.
Але зараз головне не картати себе, а правильно зафіксувати шахрайство і почати діяти.
І робити це краще не наодинці.
