verto-legal-group
Які докази потрібні, щоб відкрити справу про криптошахрайство?
Які докази потрібні, щоб відкрити справу про криптошахрайство?
Я скажу Вам відверто, як є.
У таких справах все тримається не на словах — а на доказах.
І в той момент, коли Ви розумієте, що Вас обманули, в голові хаос:
“Що зберігати? Що важливо? Чи вже пізно?”
Я — Адвокат Тюканкін Олександр Олександрович.
І зараз я поясню Вам це просто і по суті — щоб Ви не втратили шанс.
Питання — коротка відповідь
Щоб відкрити справу про криптошахрайство, потрібні будь-які докази, які підтверджують: обман, передачу коштів і причетність шахрая. Навіть мінімум — вже достатньо для старту.
Пояснення (по-людськи)
Багато хто думає:
“У мене немає всіх доказів — значить, нічого не вийде”
Це помилка.
Поліція відкриває справу, якщо є ознаки злочину, а не “ідеальна папка документів”.
Але!
Чим більше і якісніше докази — тим:
- швидше відкриють справу
- серйозніше до неї поставляться
- більше шансів реально щось повернути
Які саме докази Вам потрібні
Я розкладу для Вас по категоріях — щоб було зрозуміло і без плутанини.
1. Переписка з шахраєм (ДУЖЕ важливо)
Це основа.
Підійде все:
- Telegram, Viber, WhatsApp
- особисті кабінети на “платформах”
Що важливо в переписці:
- обіцянки прибутку
- “гарантії”
- інструкції, куди переводити гроші
- тиск (“треба терміново”, “останній шанс”)
Це і є доказ обману.
2. Підтвердження переказу коштів
Без цього ніяк.
Потрібно:
- скріншоти транзакцій
- виписки з банку (якщо купували крипту)
- історія в криптогаманці
Особливо важливо:
- адреса гаманця отримувача
- сума
- дата
3. Дані транзакцій у блокчейні
Це те, що багато хто ігнорує — і дарма.
Потрібно:
- TXID (хеш транзакції)
- мережа (Ethereum, Bitcoin, TRON тощо)
- адреси гаманців
Саме це дозволяє відстежувати гроші.
4. Дані про “платформу” або шахрая
Навіть якщо це був “гарний сайт” — це теж доказ.
Зберігайте:
- посилання на сайт
- назву “компанії”
- скріншоти кабінету
- рекламу, через яку Ви зайшли
5. Контактні дані шахрая
Навіть якщо здається, що це “фейк” — це важливо.
- номер телефону
- нікнейм
- акаунти в соцмережах
👉 Часто саме це допомагає вийти на інших потерпілих або схеми.
6. Додаткові докази (дуже бажано)
- відео запис екрану
- записи дзвінків
- голосові повідомлення
Це значно підсилює справу.
Що робити прямо зараз
Я дам Вам чіткий алгоритм без зайвих слів:
- Не панікуйте і нічого не видаляйте
- Зберіть ВСЕ, що є (навіть якщо здається неважливим)
- Зробіть резервні копії (на флешку, в хмару)
- Не спілкуйтесь більше з шахраями
- Не ведіться на “повернемо гроші за %”
- Зверніться до адвоката
Час тут критичний.
Як допоможе адвокат
Я зараз скажу чесно:
самостійно Ви можете зібрати докази —
але правильно використати їх — значно складніше.
Ось що я роблю для Вас:
✔ Аналіз доказів
- визначаю, чи достатньо для відкриття справи
- бачу те, що Ви можете не помітити
✔ Доформування доказової бази
- підкажу, що ще потрібно
- допоможу отримати відсутні дані
✔ Правильна подача заяви
- щоб її не “відфутболили”
- щоб одразу відкрили кримінальне провадження
✔ Контроль процесу
- щоб справа не “зависла”
- щоб були реальні дії
✔ Подальші кроки
- робота з біржами
- міжнародні запити
- суд
Важливий момент, який Ви зараз відчуваєте
“Я щось зробив не так…”
“Треба було раніше…”
Послухайте.
Це не допоможе зараз.
Допоможе тільки дія.
І навіть якщо у Вас:
- не всі скріни
- щось втрачено
- мало інформації
— це не означає, що шансів немає.
Переваги, якщо діяти правильно
- відкривають кримінальне провадження
- з’являється шанс відстежити кошти
- можна впливати на ситуацію
- зростає ймовірність повернення
Якщо Ви зараз не знаєте, з чого почати
Це нормально.
Просто зверніться — і я допоможу Вам розкласти все по поличках.
Телефон: +38 097 901 83 99
Офіси:
Київ — вул. Євгена Коновальця, 29-а, оф. 66
Одеса — вул. Люстдорфская дорога, 92/94, оф. 14
Львів — вул. Батуринська, 2, оф. 54
Якщо коротко:
Докази — це Ваша зброя. І навіть мінімум може стати початком справи. Головне — діяти вже зараз.
